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债券代码：149850.SZ 债券简称：22 中材 G1
天风证券股份有限公司
对于中材科技股份有限公司董事变更的
临时受托料理事务文告
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）行为中材科技股份有限公
司（以下简称“刊行东谈主”）刊行的“22中材G1”债券受托料理东谈主，抓续密切慈祥
对债券抓有东谈主权利有要紧影响的事项。字据《公司债券刊行与交游料理概念》、
《公司债券受托料理东谈主执业行为准则》等关联递次及本次债券的《受托料理合同》
的商定，现就本次债券要紧事项文告如下：
字据刊行东谈主表露的《中材科技股份有限公司对于董事辞任的公告》、《中材
科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告》、《中材科技股份
有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告》，现就刊行东谈主董事变更的重
大事项文告如下：
一、 原关联东谈主员任职情况及变动原因
刊行东谈主董事会收到刊行东谈主董事薛忠民先生、张奇先生的书面离职文告。
薛忠民先生因责任变动苦求辞去刊行东谈主董事职务，同期一并辞去刊行东谈主第七
届董事会计策、投资与ESG委员会委员职务。字据关联法律律例及刊行东谈主相关规
定，薛忠民先生自离职文告投递董事会起不再担任刊行东谈主董事。薛忠民先生辞任
后不再担任刊行东谈主任何职务。
张奇先生因责任变动苦求辞去刊行东谈主董事职务，同期一并辞去刊行东谈主第七届
董事会计策、投资与ESG委员会委员职务。字据关联法律律例及刊行东谈主相关递次，
张奇先生自离职文告投递董事会起不再担任刊行东谈主董事。张奇先生辞任后不再担
任刊行东谈主任何职务。
二、 关联决议智商
经刊行东谈主第七届董事会第十六次临时会议审议通过，刊行东谈主董事会选举陈雨
先生担任刊行东谈主董事职务，任期与第七届董事会任期一致，并提请刊行东谈主2024年
第三次临时鼓励大会审议批准。经刊行东谈主2024年第三次临时鼓励大会审议批准，
陈雨先生将担任刊行东谈主第七届董事会董事，并同期担任董事会计策、投资与ESG
委员会委员，
文爱董事及特等委员会委员的任期自本次鼓励大会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
经刊行东谈主第七届董事会第十七次临时会议审议通过，刊行东谈主董事会选举冯俊
先生担任刊行东谈主董事职务，任期与第七届董事会任期一致，并提请刊行东谈主2024年
第四次临时鼓励大会审议批准。自鼓励大会审议批准之日起，冯俊先生将担任发
行东谈主第七届董事会董事，同期接替张奇先生担任刊行东谈主董事会计策、投资与ESG
委员会委员的职务，董事会中兼任刊行东谈主高档料理东谈主员的董事东谈主数认为不跳跃发
行东谈主董事总和的二分之一。
三、 继任东谈主员基本情况
刊行东谈主继任董事陈雨先生、冯俊先生基本情况如下：
陈雨先生，中国国籍，1978年出身，中共党员，料理学硕士。现任中材科技
股份有限公司总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事、总司理；中建材汇集
投资有限公司董事、总司理、法定代表东谈主。
冯俊先生，中国国籍，1974年出身，中共党员，硕士，高档管帐师。曾任中
国确立材料科学考虑总院有限公司党委委员、总管帐师；中广核铀业斯科有限公
司副CFO、党委委员、党委副文告、纪委文告；中广核工程有限公司财务部财务
料理群众、外洋财务群众。
陈雨先生、冯俊先生与刊行东谈主控股鼓励及骨子结束东谈主不存在关联关系，未抓
有刊行东谈主股份，亦未受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券交游所惩责，
任职经验得当《公司法》、《深圳证券交游所股票上市法律阐发》及《公司递次》等
相关递次。不属于“失信被实施东谈主”。
四、 东谈主员变动对刊行东谈主的影响过火应付措施
本次董事变动是深广东谈主事诊疗，本次董事变动不会对公司科罚、日常料理、
坐褥策动及偿债材干产生要紧不利影响。
天风证券股份有限公司行为本次债券的受托料理东谈主，字据《公司债券刊行与
交游料理概念》、《召募阐发书》、《受托料理合同》等递次或商定出具本临时
受托料理事务文告，并就上述要紧事项领导投资者慈祥关联风险。天风证券股份
有限公司将积极推行受托料理东谈方针务，切实宝贵本次债券抓有东谈主利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司对于中材科技股份有限公司董事变更
的临时受托料理事务文告》盖印页）
天风证券股份有限公司
